上海当代当世制药股份拥有限公司第四届董事会
作者:dede58来源:dede58.com时间:2019-07-31

  证券代码:600420 证券信称:当代当世制药(600420,股吧)公报编号:2012-038

  上海当代当世制药股份拥有限公司

  第四届董事会第二什壹次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  上海当代当世制药股份拥有限公司(以下信称“当代当世制药”或“公司”) 第四届董事会第二什壹次会于2012年11月30日以畅通信表决方法召开,当前董事会共拥有9名董事,实到董事9名,适宜《公司法》和《公司章程》的拥关于规则,会合法拥有效。会审议并经度过了如次事项:

  壹、审议经度过了《关于公司第四届董事会董事任期服满换届推选》的议案,并提提交公司2012年第叁次临时股东方父亲会审议,赞同8票,顶持0票,丢权1票;

  赞同提名周斌先生、冯鸣先生、刘存放周先生、老文浩先生、王浩先生、魏珍康先生为公司第五届董事会董事候选人;提名丹旭东方先生、许定波先生、邵蓉女男为公司第五届董事会孤立董事候选人(信历详见附件)。

  董事会提名委员会及孤立董事就提名的候选人发表发出产意见如次:上述人选供职阅世适宜《公司法》及《公司章程》的规则,提名董事候选人的以次合法拥有效,赞同董事会关于第五届董事会董事候选人提名的决定,赞同将该议案提提交公司2012年度第叁次临时股东方父亲会审议。

  二、审议并经度过了《关于召开公司2012年度第叁次临时股东方父亲会》的议案,赞同8票,顶持0票,丢权1票。(详见同日公报《上海当代当世制药股份拥有限公司关于召开2012年度第叁次临时股东方父亲会的畅通牒》)

  董事沈卓洲先生对以上议案投丢权票,缘由为:上海广慈医学高科技公司鉴于持拥有当代当世制药所有者权益缺乏3%,值此第五届董事会改组之际不被提名,故不满地投丢权票。

  公司关于沈卓洲先生在担负公司董事时间干出产的贡献体即兴灵府的感谢!关于丁以升先生、赵世君先生在担负公司孤立董事时间干出产的贡献体即兴灵府的感谢!

  特此公报!

  上海当代当世制药股份拥有限公司董事会

  2012年11月30日

  附件:董事候选人信历

  周斌先生信历

  男,1968年出产生,落士,切磋员。曾任上海医药(601607,股吧)工业切磋院信息室副主任、主任、党顶部书记;上海医药工业切磋院市场投资部部长、院长副顺手、副院长、院长、党委书记;中中医药(600056,股吧)工业切磋尽院院长、党委书记;上海医工院医药拥有限公司董事长,上海当代当世制药股份拥有限公司董事长。

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