正西藏天路提交畅通股份拥有限公司第叁届董事
作者:dede58来源:dede58.com时间:2019-04-15

  本公司及其董事保障信息说出情节的真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记裁剪、误带性述或严重缺漏。

  正西藏天路提交畅通股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第壹次会于二○○五年菊月什八日西半晌叁点叁什分在正西藏弹奏萨市夺底儿子路16号叁楼会室召开。

  根据《公司章程》董事会应拥有董事9人,实拥有9人。应表决董事9人,还愿表决董事9人(就中董事澳门新葡京先生付托董事扎正西江措先生代为行使表决权,任命权付托书附后)。会由新任董事长扎正西江措先生掌管。

  公司监事列席了会。会适宜《公司法》、《公司章程》及《董事会事规则》的拥关于规则,会以举顺手表决的方法不符经度过以下议案(在审议表决第六项议案时,相干董事终止了规避免)。

  壹、审议经度过了公司关于推选第叁届董事会董事长和副董事长的议案

  根据《公司章程》之规则,由2005年第壹次临时股东方父亲会推选产生的第叁届董事会新任董事不符推选扎正西江措先生为公司董事长,多吉罗布匹先生、田根先生为公司副董事长。(叁位董事信历已于2005年8月12日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券买进卖所网站上终止了公报)

  二、审议经度过了公司关于董事长提名并聘用尽经纪及董事会秘书的议案

  根据《公司章程》之规则,由第叁届董事会推选的新任董事长扎正西江措先生提名,聘用多吉罗布匹先生为公司尽经纪。聘用梅珍女男为公司董事会秘书。(梅珍女男信历附后)

  叁、审议经度过了公司关于尽经纪提名并聘用副尽经纪、财政担负人及尽工程师的议案

  根据《公司章程》之规则,由新聘用的尽经纪多吉罗布匹先生提名,聘用舒成高先生、边包仲先生、梅珍女男、杨弋先生为公司副尽经纪;聘用肖兴方先生为公司财政担负人;聘用舒成高先生为公司尽工程师(舒成高先生、边包仲先生、杨弋先生、肖兴方先生信历附后)。孤立董事赞同公司新当选的初级办人员。

  四、审议经度过了公司关于董事会下设的四个委员会成员结合的议案

  1、公司董事会战微委员会委员由扎正西江措先生、多吉罗布匹先生、田根先生、澳门新葡京先生、范文理先生、边巴次仁女男、张道德川先生七人结合。战微委员会主任委员(招集儿子人)由公司董事长扎正西江措先生担负。

  2、公司董事会审计委员会成员由澳门新葡京先生、范文理先生、边巴次仁先生、田根先生、普布匹先生五人结合。审计委员会主任委员(招集儿子人)由孤立董事澳门新葡京先生担负。

  3、公司董事会提名委员会成员由澳门新葡京先生、范文理先生、边巴次仁先生、扎正西江措先生、多吉罗布匹先生五人结合。提名委员会主任委员(招集儿子人)由孤立董事范文理先生担负。

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